Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Regeling
Zoek opnieuw

Instellingsbesluit FIU-Nederland[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 06-01-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2008 en zichtdatum 04-01-2025.
Geldend van 01-08-2008 t/m 21-09-2010

Inhoudsopgave

Instellingsbesluit FIU-Nederland

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 06-01-2025. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2008 en zichtdatum 04-01-2025.
Geldend van 01-08-2008 t/m 21-09-2010

Origineel opschrift en aanhef

Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende instelling van FIU- Nederland, voorheen ook bekend als de projectorganisatie Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet MOT (Instellingsbesluit FIU-Nederland)

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit-Nederland, de organisatie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties en het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  • b. Klpd: het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

Er is een FIU-Nederland, dat fungeert als de organisatie van zowel het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, als het Bureau ter politiële ondersteuning van de landelijke officier van justitie inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013]

De regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit FIU-Nederland.

Origineel slotformulier en ondertekening

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin