Direct naar content

U bent hier:

  1. Zoeken
  2. Informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geraadpleegd op 11-11-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2009.
Geldend van 01-11-2009 t/m 29-04-2011

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Wv Wft
Wwft
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0024282
Rechtsgebieden Bank- en effectenrecht, financiering | Toezicht bank- en kredietwezen
Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Belastingen Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  2. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  3. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  4. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 21, 26
  2. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
    Artikelen: 3a, 3b, 42a
  3. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikel: 1
  4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
    Artikel: 13
  5. Besluit prudentiële regels Wft
    Artikelen: 14, 140a
  6. Instellingsbesluit FIU-Nederland
    Artikelen: 1, 2
  7. Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties
    Artikel: 1
  8. Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 7
  9. Reglement rijbewijzen
    Artikel: 156
  10. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 5, 16
    Bijlage: Indicatorenlijst
  11. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
    Artikel: 43c
  12. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
    Artikelen: 1, 6, 13
  13. Verordening op de administratie en de financiële integriteit
    Artikel: 11
  14. Wet op de economische delicten
    Artikel: 1
  15. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
    Artikelen: 4g, 4h
  16. Wet toezicht trustkantoren
    Artikel: 13
  17. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
  18. Wijzigingswet financiële markten 2010
    Artikel: VII

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-11-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 33996
Wijziging 15-07-2016 Stb. 2016, 297 34455 15-07-2016 Stb. 2016, 297
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 472 33918 11-12-2014 Stb. 2014, 534
Wijziging 01-10-2014 Stb. 2014, 354 32382 10-11-2014 Stb. 2014, 429
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 292 33478 19-07-2013 Stb. 2013, 321
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 686 33238 20-12-2012 Stb. 2012, 687
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 470 32250 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
t/m 30-04-2011 1) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 610 32781 22-12-2011 Stb. 2011, 671
t/m 01-08-2008 2) Wijziging 12-05-2011 Stb. 2011, 248 32036 15-06-2011 Stb. 2011, 306
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 327 31458 18-07-2009 Stb. 2009, 328
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Nieuwe-regeling 15-07-2008 Stb. 2008, 303 31238 15-07-2008 Stb. 2008, 304

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 71)
  2. Heeft betrekking op Artikel 412)