Regeling integriteit financiële markten BES

Grondslagen voor deze regeling

• Artikel 6, Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES
• Artikel 2, tweede lid, Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES
• Artikelen 1 tot en met 5a en 8a, Wet identificatie bij dienstverlening BES
• Artikelen 4 en 6, Wet melding ongebruikelijke transacties BES
• Artikelen 3, 3a, 4, 42b en 46, Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES
• Artikelen 4, 9, 15 en 18, Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES
• Artikelen 3, 8, 9, 11 en 12, Wet toezicht trustwezen BES
• Artikelen 17a en 81, Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES
• Bijlage A, deel I, onderdeel D, Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES
• Bijlagen A, deel I, onderdeel E, B, deel I, onderdeel 4, C, deel I, onderdeel 6, D, deel I, onderdeel C, en E, deel I, onderdeel C, Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES
• Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES
• Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, Besluit identificatie bij dienstverlening BES

Wetsfamilie

• Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES
• Besluit identificatie bij dienstverlening BES
• Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES
• Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES
• Regeling integriteit financiële markten BES
• Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES
• Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES
• Wet identificatie bij dienstverlening BES
• Wet melding ongebruikelijke transacties BES
• Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES
• Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES
• Wet toezicht trustwezen BES
• Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

1. Besluit politiegegevens
   Artikel: 6a:6
2. Uitvoeringsregeling Belastingwet BES
   Artikel: 8.9