Wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties
en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen
van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
door handelaren in zaken van grote waarde
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, gelet op de toegenomen signalen dat
de handel in zaken van grote waarde wordt misbruikt voor het witwassen van geld, waardoor
de integriteit van het financiële stelsel wordt geschaad, wenselijk is om de handelaren
in zaken van grote waarde onder de werking van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,
hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
