-
1°. bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4° van die wet geregistreerd is;
-
2°. financiële instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
3°. onderneming, niet zijnde een bank of financiële instelling, die werkzaamheden verricht
die zijn opgenomen onder punt 14 van Bijlage I van Externe link: richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking)
(PbEU L 177);
-
4°. wisselinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, voor zover deze wisseltransacties verricht als bedoeld in de onderdelen a en c van
de definitie van het begrip wisseltransactie in dat artikel;
-
5°. levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met uitzondering van een levensverzekeraar die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
als bedoeld in dat artikel uitoefent;
-
6°. beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
7°. beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
8°. financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht voor zover deze bemiddelt in levensverzekeringen;
-
9°. bijkantoor in Nederland van een financiële onderneming als bedoeld onder 1° tot en
met 8°, 20° of 22 met zetel buiten Nederland;
-
10°. trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht trustkantoren;
-
11°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als externe registeraccountant
of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten
waaronder forensische accountancy uitoefent, dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon
of vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare
activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verricht;
-
12°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, toegevoegd
notaris of kandidaat-notaris of in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch
beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft
of bijstand verleent bij:
-
a. het aan- of verkopen van registergoederen;
-
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of
andere waarden;
-
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
-
d. het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming
voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming
kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt;
-
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de
onder 11° beschreven beroepsgroepen;
-
f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;
-
13°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, toegevoegd
notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch
beroep optreedt in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie
of onroerende zaaktransactie;
-
14°. tussenpersoon als bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten
inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
-
15°. beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van
deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15 000 of meer, ongeacht
of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen
waartussen een verband bestaat;
-
16°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een
speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseert;
-
17°. natuurlijke persoon of rechtspersoon die behoort tot een bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen categorie beroepen of bedrijven;
-
18°. betaaldienstagent als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
19°. natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de uitvoering van betaaldiensten als
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht optreedt voor rekening van een betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van
de Wet op het financieel toezicht met zetel in een andere lidstaat die beschikt over
een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat verleende vergunning voor
het uitoefenen van zijn bedrijf;
-
20°. betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
21°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfmatig een
adres of postadres ter beschikking stelt;
-
22°. elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht voor zover deze andere transacties verricht dan bedoeld in artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel k, van die wet;
-
23°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als belastingadviseur zelfstandig
onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent, dan wel een natuurlijke persoon, rechtspersoon
of vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk daarmee vergelijkbare
activiteiten beroeps- of bedrijfsmatig verricht;
-
24°. natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van beroep of bedrijf taxaties
uitvoert van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;