-
1°. kredietinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die ingevolge artikel 107, tweede lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 4° van die wet geregistreerd is;
-
2°. financiële instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
3°. onderneming, niet zijnde een kredietinstelling of financiële instelling, die werkzaamheden
verricht die zijn opgenomen onder punt 14 van Bijlage I van Externe link: richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking)
(PbEU L 177);
-
4°. geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1 van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, voor zover dit kantoor geldtransacties verricht als bedoeld in artikel 1, onderdeel
c, onder 1° en 3°, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren;
-
5°. levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht met uitzondering van een levensverzekeraar die uitsluitend het bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar
als bedoeld in dat artikel uitoefent;
-
6°. beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
7°. beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
8°. financiële dienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht voor zover deze bemiddelt in levensverzekeringen;
-
9°. bijkantoor in Nederland van een financiële onderneming als bedoeld onder 1° tot en
met 8° met zetel buiten Nederland;
-
10°. trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht trustkantoren;
-
11°. externe registeraccountant, externe accountant-administratieconsulent of belastingadviseur,
voor zover deze zijn beroepsactiviteiten uitoefent dan wel een natuurlijke persoon,
rechtspersoon of vennootschap, voor zover die anderszins zelfstandig onafhankelijk
beroeps- of bedrijfsmatig daarmee vergelijkbare activiteiten verricht;
-
12°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris, of kandidaat-notaris
of in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig
onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij:
-
a. het aan- of verkopen van onroerende zaken;
-
b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of
andere waarden;
-
c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
-
d. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
-
e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de
onder 11° beschreven beroepsgroepen;
-
13°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris
dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep optreedt in naam
en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende
zaaktransactie;
-
14°. tussenpersoon als bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten
inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
-
15°. beroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van
deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 15 000 of meer, ongeacht
of de transactie plaatsvindt in een handeling of door middel van meer handelingen
waartussen een verband bestaat;
-
16°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig een
speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseert;
-
17°. natuurlijke persoon of rechtspersoon die behoort tot een bij algemene maatregel van
bestuur aan te wijzen categorie beroepen of bedrijven;
-
18°. natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij de uitvoering van betaaldiensten als
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht optreedt voor rekening van:
-
19°. betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;
-
20°. natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfmatig een
adres of postadres ter beschikking stelt;