Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) [...] door het openbaar bestuur (Bibob)

De NIWO kan op grond van artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen een vergunning weigeren of intrekken indien er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten.

• 1 De NIWO neemt ingevolge het gevaar als bedoeld in artikel 3 uitsluitend strafbare feiten in aanmerking:

  • a. die zijn gepleegd;

  • b. ingevolge waarvan aanzienlijke voordelen zijn of kunnen worden behaald; waaronder financiële middelen, zaken, producten, diensten, gegevens, informatie, waardepapieren, concurrentievoordeel, goodwill, goede naam en andere voordelen zonder een in het zakelijk verkeer gebruikelijke tegenprestatie;

  • c. waarvan de voordelen kunnen worden benut in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de aanvrager of houder dan wel de activiteiten waarvoor de vergunning is bedoeld;

  • d. die worden aangemerkt als een misdrijf;

  • e. die van zodanig gewicht zijn dat in handeling en gevolg de rechtsorde dan wel economische, maatschappelijke of openbare belangen kunnen worden geschaad.

Als strafbare feiten, bedoeld in artikel 4, kunnen in ieder geval worden aangemerkt:

• 1. De commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht:

  • a. deelneming aan een criminele organisatie (140 WvSr), voor zover het betreft organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan de in dit artikel genoemde feiten;

  • b. omkoping van of dwanguitoefening op een ambtenaar, bestuurder of beëdigde beambte (177, 179, 183 lid1 WvSr);

  • c. omkoping van een rechter (178 WvSr);

  • d. het illegaal te werk doen stellen van zich onrechtmatig in Nederland bevindende personen (197b WvSr);

  • e. valsheid in geschrifte (225–227, 230 WvSr);

  • f. mensenhandel, specifiek het vervoeren van personen die worden bewogen tot seksuele handelingen met derden tegen betaling (250a, eerste lid, onder 2 WvSr);

  • g. mensenroof (278 WvSr);

  • h. slavenhandel (276 WvSr);

  • i. schaking (281 WvSr);

  • j. wederrechtelijke vrijheidsberoving (282, 283 WvSr) en gijzeling (282a WvSr);

  • k. diefstal en diefstal met geweld (310, 312 WvSr);

  • l. afpersing (317 WvSr) en afdreiging (318 WvSr);

  • m. verduistering (321 WvSr) en beroepshalve verduistering (322 WvSr);

  • n. oplichting (326 WvSr) en betalingsbedrog (326a WvSr);

  • o. verzekeringsoplichting (328 WvSr);

  • p. oneerlijke mededinging door misleiding (328bis WvSr);

  • q. de aflevering van vervalste voedselwaren en geneesmiddelen (330 WvSr) en het plegen van bedrieglijke handelingen bij de levering van materialen (331, tweede lid WvSr);

  • r. het in-, door- of uitvoeren, afleveren en in voorraad hebben van valse waren of merken (337, eerste lid, WvSr), in het bijzonder het plegen beroepshalve (337, tweede WvSr);

  • s. bankbreuk (340 WvSr) en bedrieglijke bankbreuk (341 WvSr);

  • t. opzetheling (416 WvSr) en schuldheling (417bis WvSr); of

  • u. de medeplichtigheid aan of poging tot het begaan van onder b tot en met t genoemde strafbare feiten.

• 2. De delicten uit de Wet wapens en munitie:

  Het vervoeren, doen binnenkomen of doen uitgaan van wapens van categorieën I, II en III (artikel 13, eerste lid; artikel 22, eerste lid, WWM).

• 3. De delicten uit de Opiumwet:

  • a. het importeren, exporteren, bereiden, telen, bewerken, verwerken, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van verboden middelen (2, eerste lid, onder A, B, C en D en 3, eerste lid, onder A, B, C en D van de Opiumwet);

  • b. het medeplichtig zijn aan of op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij de onder a bedoelde handelingen (10a, eerste lid Opiumwet).

• 4. De delicten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

  • a. het opzettelijk of met grove schuld ontduiken van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, sub e, Awr);

  • b. het opzettelijk of met grove schuld niet of niet tijdig betalen van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, sub f, Awr).

• 5. De delicten uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

  • a. het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, te verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen en vervoermiddelen die zijn aangewezen ingevolge artikel 3, onderdeel a (artikel 4, WVGS);

  • b. het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, te verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen en vervoermiddelen die zijn aangewezen ingevolge artikel 3, onderdeel b, anders dan met inachtneming van de in dat onderdeel bedoelde regels (artikel 5, WVGS).

• 1 De NIWO kan de in artikel 4 bedoelde strafbare feiten buiten beschouwing laten indien naar zijn oordeel een gepleegd strafbaar feit door de omstandigheden van het geval in geringe mate ernstig is.

• 2 De ernst van een strafbaar feit wordt bepaald door:

  • a. recidive van een zelfde of verwant strafbaar feit;

  • b. de mate van schuld;

  • c. de hoogte van het behaalde voordeel;

  • d. de hoogte van de opgelegde of bij het strafbaar feit behorende strafmaat;

  • e. de verleden tijd sinds het feit is begaan;

  • f. het aantal betrokkenen bij het strafbare feit;

  • g. betrokkenheid van de leidinggevenden binnen het bedrijf van de houder of aanvrager van een vergunning; of

  • h. de aan mens en goed toegebrachte schade.

De NIWO kan op grond van artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen een vergunning weigeren of intrekken indien er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

De NIWO neemt ingevolge het gevaar als bedoeld in artikel 7 uitsluitend strafbare feiten in aanmerking:

• a. die overeenkomen of samenhangen met de activiteiten die in het kader van een vergunning kunnen worden verricht;

• b. die zijn verricht in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de ontvanger of houder dan wel de activiteiten waarvoor de vergunning wordt verstrekt;

• c. die worden aangemerkt als een misdrijf; en

• d. die van zodanig gewicht zijn dat in handeling en gevolg de rechtsorde dan wel economische, maatschappelijke of openbare belangen kunnen worden geschaad.

Als strafbare feiten, bedoeld in artikel 8 kunnen in ieder geval worden aangemerkt:

• 1. de commune delicten uit het Wetboek van Strafrecht:

  • a. deelneming aan een criminele organisatie (140 WvSr), voor zover het betreft organisaties die zich schuldig hebben gemaakt aan de in dit artikel genoemde strafbare feiten;

  • b. omkoping van of dwanguitoefening op een ambtenaar, bestuurder en beëdigd beambte (177, 179, 183 eerste lid, WvSr);

  • c. omkoping van een rechter (178 WvSr);

  • d. mensensmokkel ofwel het behulpzaam zijn bij het onrechtmatig toegang verschaffen tot een land binnen de Europese gemeenschap (179a WvSr),

  • e. slavenhandel (267 WvSr);

  • f. mensenhandel, specifiek het vervoeren van personen die worden bewogen tot seksuele handelingen met derden tegen betaling (250a, eerste lid, sub 2 WvSr),

  • g. mensenroof (278 WvSr);

  • h. schaking (281 WvSr);

  • i. wederrechtelijke vrijheidsberoving (282, 283) en gijzeling (282a WvSr);

  • j. beroepshalve verduistering (322 WvSr);

  • k. de aflevering van vervalste voedselwaren en geneesmiddelen (330 WvSr) en het plegen van bedrieglijke handelingen bij de levering van materialen (331, lid 2, WvSr);

  • l. het in-, door- of uitvoeren, afleveren en in voorraad hebben van valse waren of merken (337, eerste lid, WvSr), in het bijzonder het plegen beroepshalve (337, lid 2, WvSr);

  • m. opzetheling (416) en schuldheling (417bis WvSr);

  • n. de medeplichtigheid aan of poging tot het begaan van onder b tot en met m genoemde strafbare feiten.

• 2. De delicten uit de Wet wapens en munitie:

  Het vervoeren, doen binnenkomen of doen uitgaan van wapens van categorieën I, II en III (13, eerste lid; 22, eerste lid, WWM).

• 3. De delicten uit de Opiumwet:

  • a. het importeren, exporteren, verwerken, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van verboden middelen (2, eerste lid, onder A, B, C en D en 3, eerste lid, onder A, B, C en D Opiumwet);

  • b. het medeplichtig zijn aan of op enigerlei wijze behulpzaam zijn bij de onder a bedoelde handelingen (10a, eerste lid Opiumwet).

• 4. De delicten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

  • a. het opzettelijk of met grove schuld ontduiken van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, onder e, Awr);

  • b. het opzettelijk of met grove schuld niet of niet tijdig betalen van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, onder f, Awr).

• 5. De delicten uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

  • a. het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, te verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen en vervoermiddelen die zijn aangewezen ingevolge artikel 3, onderdeel a (artikel 4, WVGS);

  • b. het is verboden de handelingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, te verrichten ten aanzien van gevaarlijke stoffen en vervoermiddelen die zijn aangewezen ingevolge artikel 3, onderdeel b, anders dan met inachtneming van de in dat onderdeel bedoelde regels (artikel 5, WVGS).

• 1 De NIWO kan de in artikel 8 bedoelde strafbare feiten buiten beschouwing laten indien naar zijn oordeel een gepleegd strafbaar feit door de omstandigheden van het geval in geringe mate ernstig is.

• 2 De ernst van een strafbaar feit wordt bepaald door:

  • a. recidive van een zelfde of verwant strafbaar feit;

  • b. de mate van schuld;

  • c. de hoogte van het behaalde voordeel;

  • d. de hoogte van de opgelegde of bij het strafbaar feit behorende strafmaat;

  • e. de verleden tijd sinds het feit is begaan;

  • f. het aantal betrokkenen bij het strafbare feit;

  • g. betrokkenheid van de leidinggevenden binnen het bedrijf van de houder of aanvrager van een vergunning; of

  • h. de aan mens en goed toegebrachte schade.

De NIWO kan op grond van artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.4, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen een vergunning weigeren of intrekken indien feiten en omstandigheden er op wijzen of redelijkerwijze doen vermoeden dat ter verkrijging van een vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

De NIWO neemt ingevolge een aanwijzing of vermoeden als bedoeld in artikel 11 uitsluitend strafbare feiten in aanmerking die:

• a. er naar de aard op zijn gericht de beoordeling van de aanvraag of bestendiging van een vergunning te begunstigen;

• b. zijn verricht in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de ontvanger of houder dan wel de activiteiten waarvoor de vergunning wordt verstrekt;

• c. worden aangemerkt als een misdrijf; en

• d. van zodanig gewicht zijn dat in handeling en gevolg de rechtsorde dan wel economische, maatschappelijke of openbare belangen kunnen worden geschaad.

Als strafbare feiten, bedoeld in artikel 12, kunnen in ieder geval worden aangemerkt:

• 1. De commune delicten:

  • a. omkoping van of dwanguitoefening op een ambtenaar, bestuurder of beëdigd beambte (177, 179, 183 eerste lid, WvSr);

  • b. omkoping van een rechter (WvSr);

  • c. valsheid in geschrifte (225–227, 230 WvSr);

  • d. afpersing (317 WvSr) en afdreiging (318 WvSr);

  • e. oplichting (326 WvSr) en betalingsbedrog (326a WvSr);

  • f. verzekeringsoplichting (328 WvSr);

  • g. oneerlijke mededinging door misleiding (328bis WvSr);

  • h. bankbreuk (340 WvSr) en bedrieglijke bankbreuk (341 WvSr);

  • i. computervredebreuk (350b WvSr) of

  • j. de medeplichtigheid aan of poging tot het begaan van onder a tot en met i genoemde strafbare feiten.

• 2. De delicten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen:

  • a. het opzettelijk of met grove schuld ontduiken van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, onder e, Awr);

  • b. het opzettelijk of met grove schuld niet of niet tijdig betalen van belasting die een rechtspersoon verplicht is af te dragen op grond van de Wet op de omzetbelasting, Wet op de inkomstenbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikelen 67, onder f, Awr).

• 1 De NIWO kan de in artikel 12 bedoelde strafbare feiten buiten beschouwing laten indien naar zijn oordeel een strafbaar feit door de omstandigheden van het geval in geringe mate ernstig is.

• 2 De ernst van een strafbaar feit wordt bepaald door:

  • a. recidive van een zelfde of verwant strafbaar feit;

  • b. de mate van schuld;

  • c. de hoogte van het behaalde voordeel;

  • d. de hoogte van de opgelegde of bij het strafbaar feit behorende strafmaat;

  • e. de verleden tijd sinds het feit is begaan;

  • f. het aantal betrokkenen bij het strafbare feit;

  • g. betrokkenheid van de leidinggevenden binnen het bedrijf van de houder of aanvrager van een vergunning; of

  • h. de aan mens en goed toegebrachte schade.